Legislación Destacada en Materia Contable y Administrativa

Normas Técnicas y Profesionales. Prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Información de la Asociación del Fútbol Argentino y de los clubes cuyos equipos participen de los torneos de futbol de Primera División y Primera B Nacional. Reglamentación

Se aprueban las directivas sobre la reglamentación del régimen de información de operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiación del terrorismo que deberán observar la Asociación del Fútbol Argentino y los clubes cuyos equipos participen de los torneos de fútbol de Primera División y Primera B Nacional. Estas disposiciones resultan de aplicación a partir del 15 de febrero de 2012.

RESOLUCIÓN (Unidad de Información Financiera) 32/2012 BO: 15/02/2012