Legislación en Materia Contable y Administrativa Destacada

Normas Técnicas y Profesionales. Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo. Comisión Nacional de Valores. Adecuación de la normativa del organismo

La Comisión Nacional de Valores adecúa la normativa aplicable con el objeto de prevenir y de detectar operaciones sospechosas de lavado de dinero y de la financiación del terrorismo. En la modificación, se destacan las directivas sobre modalidades de pago y procedimientos de control para la recepción y para la entrega de fondos de y hacia clientes, y los recaudos por implementar cuando se realicen operaciones por clientes provenientes de o que operen desde paraísos fiscales, o a través de sociedades "off shore" o sociedades cáscara. RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Nac. Valores) 602/2012 BO: 08/02/2012