NORMAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES. PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. INFORMACIÓN DE LAS ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS. REGLAMENTACIÓN
Se aprueban las directivas sobre la reglamentación del régimen de información de operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiación del terrorismo que deberán observar las asociaciones mutuales y las cooperativas -reguladas por L. 20321 y 20337, e inc. 20) de la L. 25246 y modif.-. Asimismo, se establece su aplicación a partir del 20/1/2012.
RESOLUCIÓN (Unidad de Información Financiera) 11/2012 BO: 20/01/2012
NORMAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES. PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. INFORMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL. REGLAMENTACIÓN
Se aprueban las directivas sobre la reglamentación del régimen de información de operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiación del terrorismo que deberán observar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y los órganos competentes locales con los cuales aquel tenga suscripto convenio, a fin de ejercer la fiscalización pública en los términos del artículo 99 de la ley 20337.
RESOLUCIÓN (Unidad de Información Financiera) 12/2012 BO: 20/01/2012
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