miércoles, 22 de febrero de 2012

Novedades Destacadas en Materia Contable y Administrativa

normas tÉcnicas y profesionales

Normas Técnicas y Profesionales. Prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Régimen de información de actividades sospechosas de financiación del terrorismo. Resolución (UIF) 125/2009. Su modificación

Se modifica el régimen de información de actividades sospechosas de financiación del terrorismo, incorporando la facultad de la Unidad de Información Financiera para disponer del congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal.
Asimismo, se introducen diversas modificaciones a la normativa con el objeto de adecuarla a las disposiciones relativas a la registración de sujetos obligados a informar y al reporte de operaciones sospechosas online, establecidas por las resoluciones (UIF) 50/2011 y 51/2011, respectivamente.
RESOLUCIÓN (Unidad de Información Financiera) 28/2012
BO: 22/02/2012

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