Legislación Administrativa Destacada

Legislación

Normas Técnicas y Profesionales. Prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Nómina de funciones de personas políticamente expuestas. Resolución (UIF) 11/2011. Su modificación Se establecen diversas modificaciones en el listado de funciones de las personas políticamente expuestas ("PEP"), establecido mediante la resolución (UIF) 11/2011, entre las que destacamos: - Se distinguen tres categorías de personas políticamente expuestas, de acuerdo con las Nuevas 40 Recomendaciones emitidas por el GAFI en febrero de 2012. De esta forma, se diferencia entre "PEP" extranjeras y locales, así como se añade el concepto de "PEP" de organizaciones internacionales, entendidas estas como aquellas entidades establecidas mediante acuerdos políticos oficiales entre los distintos Estados, los cuales tienen estatus de tratados internacionales, su existencia es reconocida por ley en sus propios Estados, y se pueden diferenciar del país en donde se encuentren radicadas, tales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio y demás. - Se exceptúa de la nómina a las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales tales como cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetos estatutarios. - Se incorpora a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Estas disposiciones resultan de aplicación a partir del 3 de abril de 2012. RESOLUCIÓN (Unidad de Información Financiera) 52/2012 BO: 03/04/2012