Importante - Corredores inmobiliarios matriculados

Corredores inmobiliarios matriculados La UIF fija los procedimientos que deberán observar con el fin de prevenir, detectar y reportes los actos u omisiones que pueden constituir delitos de lavado de dinero. Se establecen las medidas y procedimientos que los sujetos obligados, agentes o corredores inmobiliarios matriculados y sociedades que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, deberán cumplir para detectar y reportar posibles delitos de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Además se regulan las pautas del manual de procedimientos, la definición para la identificación de los clientes, el legajo y conservación de la documentación, el reporte de las operaciones sospechosas y las sanciones a aplicarse. Vigencia: Desde el 27 de enero de 2012. Más información: Res. UIF 16/12 Fuente: www.triviasp.com.ar