Legislación Contable y Administrativa Destacada

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Normas Técnicas y Profesionales. Prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Información de las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra. Exclusión de la tarjeta SUBE Se exceptúa a la tarjeta que instrumenta el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) del cumplimiento de la obligación de informar operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiación del terrorismo, que deben efectuar las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra -según lo establecido mediante la R. (UIF) 2/2012-. Asimismo, se establece su aplicación a partir del 6 de marzo de 2012. RESOLUCIÓN (Unidad de Información Financiera) 42/2012 BO: 06/03/2012